O ex-deputado estadual Carlos Antônio Azambuja foi alvo da “Operação Bilhete Premiado”, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (6). A ação mira uma quadrilha que utilizava as casas lotéricas para lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade (a 522 km de Cuiabá) e Pontes e Lacerda (a 444 km de Cuiabá). A ação ainda efetuou a apreensão de R$ 106 milhões em bens dos alvos.
Contra o suspeito foi cumprido um mandado de busca e apreensão em sua casa, em Pontes e Lacerda. Ainda não há informações sobre o que foi apreendido.
O ex-deputado já havia sido alvo da “Operação Ararath”, que investigou a prática de “mensalinho” na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, quando foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra ele.
As investigações apontam o uso de casas lotéricas para mascarar a origem ilícita de lucro obtido em atividades criminosas, dentre elas corrupção e tráfico de drogas.
Depósitos de milhões de reais em espécie foram identificados pelas apurações, as quais evidenciaram que tais valores eram incompatíveis com o patrimônio declarado pelos depositantes.
Na dinâmica do esquema de lavagem desses capitais, verificou-se que era comum que os saques desses valores fossem realizados no mesmo dia ou nos dias imediatamente seguintes aos depósitos, com o objetivo de dificultar o rastreamento pelas autoridades competentes.
A apreensão de bens e valores segue as diretrizes de descapitalização do crime organizado, além de contribuir para a completa identificação dos envolvidos e beneficiários da lavagem de capitais.
O crime de lavagem de bens, direitos e valores, previsto no artigo 1º da Lei 9.613/98, prevê pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
