O Mercado Pago teve um prejuízo de aproximadamente R$ 23,5 milhões resultantes de fraudes cometidas por uma organização criminosa integrada por 51 pessoas, a maioria moradores de Cuiabá, que aplicavam o “Golpe da Falsa Portabilidade”. O grupo foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do promotor de Justiça que compõe o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).
Consta na denúncia que integrantes da organização criminosa criavam uma conta bancária na plataforma do Mercado Pago, utilizando-se indevidamente de dados pessoais dos reais beneficiários dos valores (trabalhadores) e de documentos falsificados (com foto de terceiros, que realizavam a validação da conta por selfie). Posteriormente, solicitavam a portabilidade de salário e, uma vez creditado, realizavam a distribuição dos valores, por meio de diversas operações financeiras.
Segundo o MPMT, os crimes foram cometidos entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2023. Além de Mato Grosso, a organização contava com integrantes nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. De acordo com a participação de cada um no esquema, os denunciados devem responder por constituição de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais.
Foram denunciados:
– ADRIANO JUNIOR MORAIS DA SILVA,
– ADEMIR GERONIMO DA ROCHA,
– ALCIM GOMES EVANGELISTA FILHO,
– ALEX VITOR DA SILVA,
– ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA,
– ANDRESSA ALLEN MORAIS DA SILVA,
– ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA,
– BRUNA SOUZA DE JESUS,
– CLEITON SANTOS FERREIRA,
– CLEVERSON RIBEIRO OLIVEIRA,
– CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ,
– COSME NETO SANTANA,
– DAMIÃO NETO SANTANA,
– DANIEL ALVES PEREIRA,
– DAVID MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS,
– DOUGLAS LEONARDO MACIEL,
– DOUGLAS MENEGOTTO LIMA,
– EIDIANE ALMEIDA SOUZA DUARTE,
– EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO,
– EMELLY LUANA DA SILVA,
– HEITOR ROCHA MACHADO,
– HUGO GUILHERME NEDEL,
– HYALLEN ROCHA MACHADO,
– IRES RIANE RODRIGUES DO CARMO,
– ISABELA CRISTINA CASSIANO,
– JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ,
– JOSÉ DEODATO CORREIA JUNIOR,
– JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS,
– JÚLIA DE ALMEIDA MARINHO,
– LAURICIO BARBOSA DA SILVA,
– LEANDRO ROMARIO RAMOS DE MOURA,
– LETICIA CRISTINA SOUZA CORREA,
– MARIA EDUARDA SANTOS SILVA,
– MARLY DA SILVA RODRIGUES,
– MICHELLE FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS,
– MILLAINY MENDES DE LIMA,
– MILLENY MENDES DE LIMA,
– RAFAEL JUNIOR NAZARIO DE SIQUEIRA,
– RAIZA PEREIRA DOS SANTOS,
– RAQUEL IASMIM MAURICIO DE SOUZA,
– REINIS REGIS DE SOUZA PASSOS MENDES,
– RENAN CARLOS VITALINO,
– RENAN DA SILVA BOMDESPACHO,
– RENATO EDUARDO LUDWIG ESTEVO,
– RODRIGO BEZERRA PEGORARO,
– SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA,
– THAYNARA SANTIAGO DA SILVA,
– THAYS OLIVEIRA DA SILVA SOARES,
– VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA,
– WENDER ROSSANI BEZERRA
– WILLIAN CESAR FIGUEIREDO CAVALHEIRO
